公告日期：2024-05-24

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-23
欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欢瑞世纪联合股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 30
日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会将采取现场与网络表决相结合的方式。

现将公司关于召开 2023 年年度股东大会的有关情况提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次股东大会届次：2023年年度股东大会。

（二）召集人：本次股东大会由欢瑞世纪联合股份有限公司董事会召集。本公司第九届董事会第十次董事会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

（三）本次股东大会的召开符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及其它法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（四）会议召开日期和时间

1、本次现场会议召开时间为2024年5月27日(星期一)14:30。

2、网络投票时间：

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月27日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）出席对象

1、在股权登记日持有本公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2024年5月20日。当日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。
二、会议审议事项

（一）本次会议需审议的提案符合审议条件，手续完备，程序合法。

（二）本次会议需审议的提案是：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 2023 年年度报告全文及其摘要 √

2.00 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配预案的提案 √

6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案 √

7.00 关于续聘会计师事务所的提案 √

8.00 关于公司董事薪酬的提案 √

9.00 关于公司监事薪酬的提案 ……
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