公告日期：2024-05-28

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2024-24
欢瑞世纪联合股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2024年5月27日 (星期一) 14:30。

网络投票时间：2024年5月27日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月27日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月27日9:15～15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。

3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵枳程先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共24名，代表股份362,800,159股，占公司有表决权股份总数的37.3688%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中，参与现场会议的股东及股东授权代表共计10人，代表股份359,606,859股，占公司有表决权股份总数的37.0399%；参与网络投票的股东共计14人，代表股份3,193,300股，占公司有表决权股份总数的0.3289%。

8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议，聘请的见证律师通过现场方式列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》。

同意361,739,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.7075％；反对790,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2178％；弃权270,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0746％。

中小股东总表决情况：

同意2,132,300股，占出席会议的中小股东所持股份的66.7721％；反对790,300股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7479％；弃权270,800股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4800％。

表决结果：本议案获得表决通过。

2、审议通过《2023年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意361,739,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.7075％；反对790,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2178％；弃权270,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0746％。

中小股东总表决情况：

同意2,132,300股，占出席会议的中小股东所持股份的66.7721％；反对790,300股，占出席会议的中小股东所持股份的24.7479％；弃权270,800股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4800％。

表决结果：本议案获得表决通过。

3、审议通过《2023年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意361,672,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.6892％；反对856,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2362％；弃权270,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0746％。

中小股东总表决情况：

同意2,065,700股，占出席会议的中小股东所持股份的64.6865％；反对856,900股，占出席会议的中小股东所持股份的26.8335％；弃权270,800股，占出席会议的中小股东所持股份的8.4800％。

表决结果：本议案获得表决通过。

4、审议通过《2023年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意361,672,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.6892％；反对856,900股，
份的0.0746％。

中小股东总表决情况：

同意2,0……
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