公告日期：2000-08-01

重庆三爱海陵股份有限公司第一届十九次董事会决议暨

召开2000年度第三次临时股东大会的公告

重庆三爱海陵股份有限公司第一届十九次董事会于2000年7月29日在公司办公楼会议室召开,副董事长黄福根先生受董事长林建南先生委托主持会议,应到董事9名,实到董事5名,有3名董事委托参会董事代为出席会议并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了关于变更会计师事务所的议案。

经公司1999年度股东大会批准,续聘深圳大华会计师事务所为本公司2000年度的财务审计单位。公司自上市以来,深圳大华会计师事务所为本公司的财务审计做了大量的工作,但由于路途较遥远,给审计工作带来很多不便。为此,经深圳大华会计师事务所同意,公司董事会决定更换会计师事务所,聘请珠海经济特区嘉信达会计师事务所有限公司为本公司2000年度的财务审计单位。

以上议案需提交公司临时股东大会予以追加批准。

二、决定于2000年8月31日召开公司2000年度第三次临时股东大会。

现将股东大会有关事项通知如下:

(一)会议时间:2000年8月31日上午9:30分。

(二)会议地点:公司办公楼会议室

(三)会议内容:审议关于公司变更会计师事务所的议案。

(四)出席会议的人员:

1、截止2000年8月24日交易日结束时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

(五)参加会议登记方法:

1、登记时间:2000年8月28日至2000年8月29日,上午8:30-11:30,下午2:00-4:00。

2、登记地点:公司证券部。

3、登记方式:

(1)国家股、法人股股东由法定代表人出席,持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记;委托代理人出席的,代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记;

(2)社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记;(3)异地股东,可作信函或传真登记。

个人股东委托代理人出席的,受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。

(六)其他事项:

1、联系地址:重庆市涪陵区人民东路50号

2、邮政编码:408000

3、联系电话:(023)72268257-6652

传真:(023)72269138

4、联系人:胡进

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

重庆三爱海陵股份有限公司董事会

二000年七月二十九日

附:授权委托书

授权委托书

兹全权委托 代表本人参加重庆三爱海陵股份有限公司2000年度第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人: 身份证号码:

委托人持有股份数: 委托人股东帐户:

受托人: 身份证号码:

委托时间:
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