公告日期：2024-12-13

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2024-86
江西赣能股份有限公司

2024 年第四次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司 2024 年第四次临时监事会会议于 2024 年 12
月 5 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2024 年 12 月 12 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加监事 7 人，实际参加监事 7 人。

（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过如下决议：

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于与控股股东续签
＜江西东津发电有限责任公司股权托管协议＞暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司与控股股东续签《江西东津发电有限责任公司股权托管协议》，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司独立性产生影响，有利于进一步提升公司的市场竞争力，符合公司长远利益，有利于维护公司和全体股东的利益，审议程序符合相关文件的规定。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于与控股股东续签<江西东津发电有限责任公司股权托管协议>暨关联交易的公告》（2024-90）。
三、备查文件

（一）公司 2024 年第四次临时监事会会议决议。

江西赣能股份有限公司监事会
2024 年 12 月 12 日

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