公告日期：2024-09-10

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-006
航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第
七届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2024 年 9 月 5 日以通讯
方式发出，会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应
表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人，其中亲自出席 8 人，委
托出席 0 人，缺席 0 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司采用信息预挂牌的方式征集 AllCircuits S.A.S.100%股权受让意向方的议案》。

本议案已通过董事会战略委员会审议。

为优化资产结构，进一步聚焦主责主业，采用在北京产权交易所公开预挂牌的方式，对公司全资子公司 Hiwinglux S.A.（以下简称海鹰卢森堡）、控股子公司 IEE International Electronics and
Engineering S.A.（以下简称 IEE 公司）分别持有的 All Circuits S.
A.S.（以下简称 AC 公司）61%和 39%的股权征集受让意向方，该事宜不构成交易要约，授权公司管理层按照国有产权转让的规定组织预挂牌的具体事宜。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登于《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司采用信息预挂牌的方式征集All Circuits S.A.S.100%股权受让意向方的公告》。
表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1.公司第七届董事会第二十一次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十日

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