公告日期：2024-12-04

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-050
航天科技控股集团股份有限公司

关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权
暨关联交易的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）
2024 年 12 月 3 日召开第七届董事会第二十五次（临时）会议、第七
届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。详细情况如下：

一、放弃权利事项概述

（一）基本情况

航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为公司参股公司，公司持股比例为 2.01%。财务公司股东中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”）和航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“科工深圳公司”）拟将其持有的财务公司全部股权对外转让，航天汽车拟将其持有的财务公司 1.0064%股权对外转让；科工深圳公司拟将其持有的财务公司 2.3305%股权对外转让。公司根据自身经营情况及未来经营规划，拟放弃在同等条件下就财务公司上述合计 3.3369%股权转让中所享有的优先受让权。

（二）构成关联关系的说明

由于财务公司及本次转让方均为公司实际控制人中国航天科工
集团有限公司（以下简称“科工集团”）所控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司本次放弃权利事项构成关联交易。

（三）审议情况

2024 年 11 月 29 日，公司第七届董事会独立董事第三次专门会
议审议通过了该项关联交易。

2024 年 12 月 4 日，公司第七届董事会第二十五次（临时）会议
审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。关联董事袁宁、王胜、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝、张文纪按照《公司章程》的有关规定回避了表决。表决情况：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

二、关联方的基本情况

（一）中国航天汽车有限责任公司

1.基本信息

企业名称：中国航天汽车有限责任公司

注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号

法定代表人：张忠荣

注册资本：120056.17 万人民币

统一社会信用代码：911101081020667568

经营范围：一般项目：汽车销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；摩托车及零部件研发；摩托车零配件制造；新能源汽车
整车销售；新能源汽车电附件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；物业管理；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；5G 通信技术服务；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；工业设计服务；工业工程设计服务；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；特殊作业机器人制造；物联网技术服务；物联网技术研发；非常规水源利用技术研发；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；海洋工程装备制造；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；水资源专用机械设备制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售；通用设备修理；专用设备修理；仪器仪表修理；农业科学研究和试验发展；蔬菜种植；移动通信设备制造；通信设备制造；卫星移动通信终端制造；卫星技术综合应用系统集成；通信设备销售；卫星移动通信终端销售；移动终端设备制造；移动通信设备销售；雷达及配套设备制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电子测量仪器制造；电子测量仪……
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