公告日期：2024-12-12

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-42
厦门港务发展股份有限公司董事会

关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第六次会议决定于 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午
15:00 召开 2024 年度第四次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年度第四次临时股东大会；
2．会议召集人：公司董事会；

3．会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六次会议审议，决定召开 2024 年度第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定；

4．会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）
下午 15:00；

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
12 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5．会议召开方式

本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．股份登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）；

7．会议出席对象

（1）于 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东。厦门国际港务有限公司作为公司关联股东
将回避对关联议案的表决；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大
厦 20 楼公司大会议室。

二、会议审议事项：

1．本次提交股东大会审议的提案

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 提案 1《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关 √

联交易的议案》

提案 2《关于本公司全资子公司港务贸易 2025 年

2.00 度开展商品期货套期保值和外汇衍生品业务的议 √

案》

3.00 提案 3《公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

4.00 提案 4《关于本公司及控股子公司 2025 年度为控 √

股子公司提供担保额度的议案》

2．特别说明

上述议案已经公司 2024 年 12 月 11 日召开的第八届董
事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 12 月12 日于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的
相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持……
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