公告日期：2024-12-12

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-36
厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东

及间接控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）基本情况

为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本，2025 年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资运营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港务控股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款本金额度不超过人民币 50 亿元，借款金额在总额度内可于有效期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据实际情况商议确定。

（二）关联关系说明

国际港务合计持有本公司 386,907,522 股股份，占本公司
总股本的 52.16%，系本公司控股股东；港务投资持有国际港务 100%股权，为本公司间接控股股东；港务集团持有港务投资100%股权，并通过港务投资间接持有国际港务100%股权，为本公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发展股份有限公司关联交易制度》等有关规定，本公司向国际港务、港务投资、港务集团借款属于关联交易事项。

（三）董事会审议情况

本公司于 2024 年 12 月 11 日召开第八届董事会第六次会
议审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事均已回避表决，非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过上述议案。

上述议案已经 2024 年 12月 10 日召开的公司第八届董事
会 2024 年度独立董事第一次专门会议审议，独立董事全票同意将该议案提交公司董事会审议。

该议案尚需提交本公司股东大会审议。

（四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的说明

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。

二、关联方基本情况

（一）厦门国际港务有限公司

1．基本情况

企业名称 厦门国际港务有限公司

统一社会信用代码 91350200260123285L

企业类型 有限责任公司

注册地址 厦门市海沧区港南路 439 号

法定代表人 蔡立群

注册资本 272,620 万元人民币

公司股东 厦门港务投资运营有限公司持股 100%

成立日期 1998 年 05 月 25 日

1.为船舶提供码头设施；2.在港区内提供货物
装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、
拆拼箱；3.为船舶进出港、靠离码头、移泊提
经营范围

供顶推、拖带服务；4.船舶港口服务：为船舶
提供岸电；5.港口设施、设备和港口机械的租
赁服务。

2．主营业务最近三年发展状况及主要财务数据

国际港务主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流业务，近三年业务发展稳定。

截至 2023 年 12 月 31 日，国际港务资产总额 2,993,295.64
万元，负债总额 1,796,370.64 万元，净资产 1,196,925.00 万元； 2023 年度营业收入 2,540,748.97 万元，归母净利润49,150.37 万元（经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，国际港务资产总额 2,840,075.04
万元，负债总额 1,619,824.45 万元，净资产 1,220,250.59 万
元；2024 年 1-9 月营业收入 1,996,323.78 万元，归母净利润
44,335.10 万元（未经审计）。

3．本公司与国际港务的关联关系说明

国际港务持有本公司 52.16%股份，为本公司控股股东。根据《深圳证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。