公告日期：2024-12-12

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-39
厦门港务发展股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1．厦门港务发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称公司）的关联方主要包括公司最终母公司福建省港口集团有限责任公司及其子公司、公司母公司的间接控股股东厦门港务控股集团有限公司及其子公司、公司母公司厦门国际港务有限公司及其子公司、公司部分参股企业等。公司与前述关联人发生的日常关联交易包括采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，公司对 2025 年度日常关联交易进行了预计。公司预计 2025 年度与前述关联人发生日常关联交易金额为不超过 74,374.13 万元，其中日常关联交易销售商品、提供劳务金额不超过 27,573.10 万元，采购商品、接受劳务金额不超过
46,801.03 万元。公司 2024 年 1-11 月与前述关联人发生日常关
联交易金额为 47,357.75 万元，其中日常关联交易销售商品、
提供劳务金额 17,203.50 万元，采购商品、接受劳务金额30,154.25 万元。

2．2024 年 12 月 11 日，公司召开的第八届董事会第六次
会议审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈朝辉先生、吴岩松先生、陈震先生、刘翔先生回避了表决，该项议案以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3．该项日常关联交易预计议案尚需获得公司股东大会的批准，厦门国际港务有限公司作为关联股东将回避对该议案的表决。

（二）2025 年度预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易 关联交易 合同签订金额 2024 年 1-11

类别 关联人 关联交易内容 定价原则 或预计金额 月发生金额

(未经审计)

厦门嵩屿集装箱码头有 协议定价 140.62 177.05

限公司

厦门集装箱码头集团有 协议定价 896.88 791.64

限公司

厦门外轮理货有限公司向

厦门港务海运有限公司 关联人及其下属企业提供 协议定价 452.00 287.34

理货服务

厦门中联理货有限公司 协议定价 275.00 282.66

向 关 联 人福建省港口集团有限责 协议定价 925.51 821.68

提供劳务 任公司

厦门海润集装箱码头有 协议定价 1,375.17 992.28

限公司

厦门国际货柜码头有限 厦门港务运输有限公司向 协议定价 1,703.33 1,504.70

公司 关联人及其下属企业提供

厦门嵩屿集装箱码头有 运输服务 协议定价 3,686.98 2,988.87

限公司

厦门集装箱码头集团有 协议定价 5,057.69 3,429……
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