公告日期：2024-12-25

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-084
数源科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 12 月 24 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第九届董事
会第五次会议。有关会议召开的通知，公司于 2024 年 12 月 19 日由专人或以电
子邮件的形式送达各位董事。

本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。

1、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、商品等 100 万元。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等 100 万元。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、商品等 100 万元。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

4、预计与硕格智能技术有限公司交易，采购产品、商品等 200 万元。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

5、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，提供劳务/服务、租出等 2,000 万元。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

6、预计与硕格智能技术有限公司交易，提供劳务/服务、租出等 2,000 万元。
表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

7、预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，接受劳务/服务、租入等 700 万元。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

上述日常关联交易预计金额均为不含税金额。以上第 1 项、第 3 项、第 5 项、
第 7 项子议案关联董事丁毅先生、左鹏飞先生已回避表决。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

本次借款事项为公司日常经营需要，有利于公司缓解资金需求，降低融资成本，推动业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性。本次关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响，同意该议案并将该议案提请股东大会审议。

本议案已经公司第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。
本议案表决时，关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日

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