公告日期：2025-01-10

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-001
数源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 1 月 9 日（星期四）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025 年 1 月9 日（星期四）9:15-15:00。

2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市上城区钱江路 659 号数源科技大厦四楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。

6、本次股东大会会议股权登记日：2025 年 1 月 3 日。

7、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 149 人，代表股份
196,505,982 股，占上市公司总股份的 44.8937％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 186,461,923 股，占公司有表决权股份总数的 42.5990％。通过网络投票的股东143人，代表股份10,044,059股，占公司有表决权股份总数的2.2947％。
公司董事、高级管理人员、部分监事及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，
该议案由公司董事会提请大会表决。

关联股东西湖电子集团有限公司及其一致行动人杭州信息科技有限公司、杭州数源园区开发有限责任公司所持的 181,368,271 股股份，在以下 1.01、1.03、1.05、1.07 项子议案表决中，已按规定回避表决。

1.01 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，销售产品、
商品等 100 万元。

总表决情况：

同意 9,248,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 61.0954％；反
对 3,762,262 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.8536％；弃权2,127,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 14.0510％。

中小股东总表决情况：

同意 9,248,449 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的61.0954％；反对 3,762,262 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 24.8536％；弃权 2,127,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0510％。

表决结果：通过

1.02 预计与硕格智能技术有限公司交易，销售产品、商品等 100 万元。

总表决情况：

同意 190,580,120 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9844％；
反对 3,762,062 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9145％；弃权2,163,800 股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.1011％。

中小股东总表决情况：

同意 9,211,849 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的60.8536％；反对 3,762,062 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 24.8523％；弃权 2,163,800 股（其中，因未投票默认弃权 36,800 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.2941％。

表决结果：通过

1.03 预计与西湖电子集团有限公司及其下属控股子公司交易，采购产品、
商品等 100 万元。

总表……
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