公告日期：2024-11-28

国浩律师（南宁）事务所
关于广西农投糖业集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行股票的

法律意见书

国浩律师（南宁）律意字（2023）第 5045 号

目录

释义...... 2
第一部分 引言 ...... 7
一、律师事务所及经办律师简介 ...... 7
二、声明和承诺 ...... 10
第二部分 正文 ...... 12
一、本次发行的批准和授权 ...... 12
二、本次发行的主体资格 ...... 13
三、本次发行的实质条件 ...... 14
四、发行人的设立 ...... 17
五、发行人的独立性 ...... 17
六、发行人的发起人和股东 ...... 19
七、发行人的股本及演变 ...... 20
八、发行人的业务 ...... 20
九、关联交易及同业竞争 ...... 21
十、发行人的主要财产 ...... 61
十一、发行人的重大债权、债务 ...... 62
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 ...... 63
十三、发行人《公司章程》的制定与修改 ...... 63
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 64
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 64
十六、发行人的税务 ...... 65
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准 ...... 65
十八、发行人募集资金的运用 ...... 65
十九、发行人业务发展目标 ...... 66
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 66
二十一、对本次发行申请文件的审查 ...... 76
第三部分 总体结论意见 ...... 78

释义

发行人、农投糖业、 指 广西农投糖业集团股份有限公司，曾用名“南宁糖业股份有限
公司 公司”

本所 指 国浩律师（南宁）事务所

本所律师 指 参与广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发
行股票相关事项的经办律师

保荐机构、主承销商 指 国海证券股份有限公司
本次发行、本次向特 指 广西农投糖业集团股份有限公司本次向特定对象发行的方式定对象发行

本法律意见书 指 《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行股票的法律意见书》

《律师工作报告》 指 《国浩律师（南宁）事务所关于广西农投糖业集团股份有限公
司 2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》

广西、自治区、区 指 广西壮族自治区

广西区政府、广西自 指 广西壮族自治区人民政府
治区政府

广西区国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

南宁市政府 指 南宁市人民政府

南宁市国资委 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

产投集团 指 南宁产业投资集团有限责任公司

振宁公司 指 南宁振宁资产经营有限责任公司

农投集团、控股股东 指 广西农村投资集团有限公司

东江糖厂 指 南宁糖业股份有限公司东江糖厂

明阳糖厂 指 南宁糖业股份有限公司明阳糖厂

伶俐糖厂 指 南宁糖业股份有限公司伶俐糖厂

香山糖厂 指 南宁糖业股份有限公司香山糖厂

蒲庙造纸厂 指 南宁糖业股份有限公司蒲庙造纸厂

制糖造纸厂 指 南宁糖业股份有限公司制糖造纸厂

侨旺纸模 指 广西侨旺纸模制品股份有限公司

云鸥物流 指 南宁云鸥物流股份有限公司，曾用名“南宁云鸥物流有限责任
公司”

侨虹新材 指 南宁侨虹新材料股份有限公司

舒雅护理 指 广西舒雅护理用品有限公司

美恒安兴 指 南宁美恒安兴纸业有限公司

天然纸业 指 南宁天然纸业有限……
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