公告日期：2024-12-27

证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-071
四川泸天化股份有限公司

关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提请股东会审议。本次《公司章程》修订的具体内容如下。

条目 原条款内容 修订后的条款内容

董事长代表公司执行公司事务，为公
董事长为公司的法定代表人。

司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在

第八条 法定代表人辞任的，公司应当在法定
法定代表人辞任之日起 30 日内确定

代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
新的法定代表人。

代表人。

经公司登记机关核准，公司经营 经公司登记机关核准，公司经营范围
范围是： 是：

危险化学品生产；肥料生产；肥 许可项目：危险化学品生产；肥料生
料销售；合成纤维制造；生态环境材 产。（依法须经批准的项目，经相关部门
料制造；金属加工机械制造；通用零 批准后方可开展经营活动，具体经营项目
第十三 部件制造；金属制品修理；专用设备 以相关部门批准文件或许可证件为准）一
条

修理；货物进出口；技术服务、技术 般项目：肥料销售；化工产品生产（不含
开发、技术咨询、技术交流、技术转 许可类化工产品）；化工产品销售（不含
让、技术推广；普通货物仓储服务（不 许可类化工产品）；金属链条及其他金属
含危险化学品等需许可审批的项 制品制造；金属链条及其他金属制品销
目）；危险化学品仓储。（依法须经 售；机械设备销售；合成纤维制造；生态

批准的项目，经相关部门批准后方可 环境材料制造；金属加工机械制造；通用
开展经营活动） 零部件制造；金属制品修理；专用设备修
理；货物进出口；技术进出口；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；普通货物仓储服务（不含
危险化学品等需许可审批的项目）。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）

除以上内容修订外，公司章程其他条款内容保持不变。
备查文件
四川泸天化股份有限公司第八届董事会第七次会议决议
特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024 年 12 月 26 日

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