公告日期：2024-12-27

四川泸天化股份有限公司
2025 年第一次临时股东会议案资料
2024 年 12 月

目 录

议案一：关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

议案二：关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》的议案

议案三：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

议案一：

关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案
各位股东：

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召
开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提请股东会审议。

附件：《四川泸天化股份有限公司章程》修订对比表

附件：

《公司章程》修订对比表

条目 原条款内容 修订后的条款内容

董事长为公司的法定代表人。 董事长代表公司执行公司事务，为公司的
法定代表人辞任的，公司应当在法定 法定代表人。

第八条 代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表
代表人。 人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

根据公司生产经营实际情况，将原第十三
条修改为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：
经公司登记机关核准，公司经营范围 许可项目：危险化学品生产；肥料生产。
是： （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
危险化学品生产；肥料生产；肥料销 可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
售；合成纤维制造；生态环境材料制造； 准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；
金属加工机械制造；通用零部件制造；金 化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工
第十三 属制品修理；专用设备修理；货物进出口； 产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条
条 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制
流、技术转让、技术推广；普通货物仓储 品销售；机械设备销售；合成纤维制造；生态
服务（不含危险化学品等需许可审批的项 环境材料制造；金属加工机械制造；通用零部
目）；危险化学品仓储。（依法须经批准 件制造；金属制品修理；专用设备修理；货物
的项目，经相关部门批准后方可开展经营 进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、
活动） 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可
审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）

议案二：
关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会议事规则》的
议案

各位股东：

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召
开第八届董事会第七次会议，表决通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》尚需提请股东会审议。本次《公司股东大会议事规则》修订的具体内容如下：将股东大会统一改称股东会。

除以上内容修订外，其他条款内容保持不变。

议案三：

关于 2025 ……
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