公告日期：2024-12-31

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-050
山东华特达因健康股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 12 月 30 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为2024年12月30日09:15至2024
年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：公司会议室。

3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事长朱效平。

6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 283 名，代表股份 91,126,018 股，占公司有表决权股份总数的 38.8877％，其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 51,616,440 股，占公司有表决权股份总数的 22.0271％；通过网络投票出席会议的股
东共 280 名，代表股份 39,509,578 股，占公司有表决权股份总数的16.8605%。

出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股份以外的股东）共 282 人，代表股份 39,581,678 股，占公司有表决权股份总数的 16.8913%。

8．公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会议的各项议案，表决结果如下：

1.“选举朱效平先生为公司第十一届董事会非独立董事”的审议表决情况：

⑴总体表决情况：同意 62,952,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 69.0830％；反对 28,077,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 30.8122％；弃权 95,500 股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1048％。
⑵ 中小投资者表决情况：同意 11,408,285 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 28.8221％；反对 28,077,893 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.9366％；弃权95,500 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2413％。

⑶表决结果：审议通过。

2.“选举吴新伟先生为公司第十一届董事会非独立董事”的审议表决情况：

⑴总体表决情况：同意 78,288,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 85.9122％；反对 12,729,453 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 13.9691％；弃权 108,200 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1187％。

⑵ 中小投资者表决情况：同意 26,744,025 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 67.5667％；反对 12,729,453 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.1600％；弃权108,200 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2734％。

⑶表决结果：审议通过。

3.“选举程树仓先生为公司第十一届董事会非独立董事”的审议表决情况：

⑴总体表决情况：同意 76,774,665 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 84.2511％；反对 14,196,153 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 15.5786％；弃权 155,200 股（其中，因未投票默认弃权 47,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1703％。

⑵ 中小投资者表决情况：同意 25,230,325 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 63.742……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。