公告日期：2024-08-31

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-075
海信家电集团股份有限公司

第十二届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间和方式

海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2024 年 8 月 15 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第一次会议的通知。

（二）会议召开的时间、地点和方式

1、会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。

2、董事出席会议情况

会议应到董事 9 人，实到 9 人。

（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

（一）审议及批准本公司《2024年半年度报告全文和摘要》及《2024年中期业绩公告》。（本公司《2024年半年度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《2024年半年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网；《2024年中期业绩公告》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议及批准本公司《2024年半年度财务报告（未经审计）》。（本公司《2024年半年度财务报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议及批准《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》。（董事长代慧忠先生，董事贾少谦先生、于芝涛先生、朱聃先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2024年第一次会议决议；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第十二届监事会2024年第一次会议决议。

特此公告。

海信家电集团股份有限公司董事会
2024年8月30日

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