公告日期：2024-08-29

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-19
河钢资源股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河钢资源股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 28 日下
午 2:30 在石家庄市体育南大街385 号501 会议室以现场和视频结合的方式召开，
2024 年 8 月 23 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。
会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，其中董事姚永波、魏广民、张志亭、徐永前以视频方式出席。董事赵丽树先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托公司董事鲍彦丽代为出席会议并表决。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年半年度报告
全文》。摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《2024 年半年度报告摘要》（2024-21）。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于 2024 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2024-22）。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢集团财务公司2024 年半年度风险评估报告》。

4、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。经公司第七届董事会提名，并经第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名王耀彬先生、魏广民先生、鲍彦丽女士、王晶女士、赵青松先生、邹正勤先生为第八届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运行，第七届董事会非独立董事成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方
式进行选举表决。

5、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司第七届董事会提名，并经第七届董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名肖金泉先生、侯东喜先生、王汀汀先生为第八届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）,任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在在公司任期超过六年的情形。独立董事候选人肖金泉先生、王汀汀先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，王汀汀先生为会计专业人士。

独立董事候选人侯东喜先生已承诺积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独
立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运行，第七届董事会独立董事成员在新一届董事会产生前继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议并采用累积投票制方
式进行选举表决。

6、审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《关于召开 2024 年第二
次临时股东大会的通知》（……
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