公告日期：2024-07-24

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-056
湖北福星科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日召开第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年8月8日召开2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4、会议时间

（1）现场会议：2024年8月8日（星期四）14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2024年8月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年8月2日（星期五）

7、出席对象

(1)于 2024 年 8 月 2 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186 号福星国际商会大厦28 楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提 案 编 备注

码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增补柯久明先生为公司董事的议案》 √

2.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 √

1、上述提案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司2024年7月24日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、本次股东大会审议的议案1.00无需采用累积投票方式进行投票，董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过。

3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人
股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡等到公司登记。

（3……
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