公告日期：2024-07-24

湖北福星科技股份有限公司

章 程

(2024 年 7 月)

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司是依照《公司法》等有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司经湖北省经济体制改革委员会鄂体改（1993）16 号文批准，以定向募集方式设立，在湖北省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：914200007069595043。

1996 年公司根据国务院有关文件，对照《公司法》进行了规范，依法履行了重新登记手续。

第三条 公司于 1999 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监发行
字〔1999〕第 54 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5500 万
股。于 1999 年 6 月 18 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：湖北福星科技股份有限公司

HUBEI FUXING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.，LTD.

第五条 公司住所：湖北省汉川市福星街 1 号

邮政编码：431608

第六条 公司注册资本为人民币 1,592,964,774 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。
在公司发生本章程规定的恶意收购情形下，公司董事、监事、高级管
理人员在不存在违反法律、法规及本章程的行为、且不存在不具备所任职务的资格与能力之情形，在任期届满前被解除或终止职务的，公司应当按照该名董事、监事、高级管理人员在公司任职年限内税前薪酬总额的十倍支付一次性补偿金。该名董事、监事、高级管理人员已经与公司签订劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照《中华人民共和国劳动合同法》支付经济补偿金或赔偿金。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以发展为主题、市场为导向、科技为依托、创新为手段、管理为中心、效益为目标，着力增强企业核心竞争力，实现公司可持续发展，打造全国房地产知名品牌企业。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：房地产开发、经营、管理；物业管理及租赁；高新技术的开发与高新技术项目投资。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股……
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