公告日期：2025-01-14

中国银河证券股份有限公司

关于湖北福星科技股份有限公司

归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金

并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现就发行人归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1348 号），公司本次向特定对象发行股票数量 223,491,752 股，每股发行价格为人民币 3.64 元，募集资金总额为人民币 813,509,977.28 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 7,907,575.25元后，实际募集资金净额为人民币 805,602,402.03 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了众环验字(2023)0100073
号验资报告，证明公司募集资金专项账户已于 2023 年 12 月 25 日收到扣除相关
承销及保荐费用后的募集资金为 809,009,977.28 元。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《湖北福星科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》以及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2023-079），公司 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

截至 2024 年

序 项目名称 投资总额 调整前募集资 调整后募集资 12 月 31 日累

号 金拟投入金额 金拟投入金额 计已使用募集

资金金额

1 红桥城 K6 住宅项目 66,356.89 25,556.00 15,000.00 5,989.85

2 红桥城 K15 项目 228,775.77 68,508.19 41,560.24 35,812.67

3 补充流动资金项目 40,000.00 40,000.00 24,000.00 24,000.00

合计 335,132.65 134,064.18 80,560.24 65,802.52

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还的情况
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议、第十一届监事
会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的项目开发建设，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。公司因年终财务决算、资金使用计划的因素导致全部归还上述临时补充流动资金的日期稍有延后。保荐人知晓此事项后，已督促
公司尽快归还剩余的临时补充流动资金及相关利息。截至 2025 年 1 月 9 日，公
司已将用于临时补充流动资金的 20,000.00 万元闲置募集资金及滞后归还产生的全部利息归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐人。
四、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，预计公司在未来12 个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用的效率，进一步优化财务结构，在……
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