公告日期：2024-08-21

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 037
中国铁路物资股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为公司 2024 年第二次临时股东大会。

2.本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第八届董事会第三十四次会议决定召开本次股东大会。

3.公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日 14:30 时。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 5
日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2024 年 9 月 2 日

（1）出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师；

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（2）会议地点

北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座 0530 会议室

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的提案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票提案

1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选人数 6 人

1.01 选举赵晓宏先生为第九届董事会非独立董事 √

1.02 选举孙珂先生为第九届董事会非独立董事 √

1.03 选举袁宏词先生为第九届董事会非独立董事 √

1.04 选举朱旭先生为第九届董事会非独立董事 √

1.05 选举姜德华先生为第九届董事会非独立董事 √

1.06 选举董杨先生为第九届董事会非独立董事 √

2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人

2.01 选举蔡进先生为第九届董事会独立董事 √

2.02 选举张骥翼先生为第九届董事会独立董事 √

2.03 选举李军先生为第九届董事会独立董事 √

3.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 应选人数 3 人

3.01 选举周岛先生为第九届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举姚成豪先生为第九届监事会非职工代表监事 √

3.03 选举刘永欣先生为第九届监事会非职工代表监事 √

2.提案的具体内容

（1）上述议案内容分……
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