公告日期：2024-08-28

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 038
中国铁路物资股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发
送给公司全体董事、监事和高级管理人员。

2、本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。

4、本次董事会会议由公司董事长赵晓宏先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

关于 2024 年半年度报告全文和报告摘要的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，本议案获得审议通过。

2024 年半年度报告中的财务报告及财务信息已经公司第八届董事会审计与风险控制委员会（以下简称“审委会”）第三十一次会议审议通过，投票结果为4 票同意，1 票弃权，王咏梅独立董事投弃权票。

王咏梅独立董事在审委会和本次董事会的弃权理由基本一致，认为：“行业竞争加剧，公司在应对竞争方面的策略不够明确有效，未来前景具有较大不确定性；公司内部治理结构不够完善，权力制衡机制不完善，可能导致决策的不科学和不公正；关联交易过多，关联交易价格是否客观真实公正无法保证，可能影响报表真实性；研发投入过低，并呈下降趋势，销售费用与管理费用居高不下，会使公司失去竞争能力，缺乏高新技术对主营业务赋能，无法跟上行业的发展。”
公司关于王咏梅独立董事投弃权票的情况说明如下：

一、公司保障独立董事履职以及落实独立董事意见建议的情况

2024 年 8 月 16 日，公司发出董事会通知，8 月 21 日，王咏梅独立董事以视
频方式出席审委会。会议召开前，王咏梅独立董事未就议案内容与公司有交流质询，即以快递方式寄出书面表决票及弃权意见。会上，公司高管对王咏梅独立董事弃权票的意见进行了认真、充分、具体的解释和交流，王咏梅独立董事未对公司管理层的解释说明提出异议，但仍表决弃权。8 月 22 日，公司以书面方式对王咏梅独立董事的弃权意见做了回复，同时，公司也落实审委会意见建议对半年度报告有关表述进行了优化完善。截至 8 月 26 日第八届董事会第三十五次会议召开前，王咏梅独立董事未对 2024 年半年度报告和公司的书面回复意见提出新的意见和建议。

2024 年 8 月 26 日，王咏梅独立董事以视频方式出席第八届董事会第三十五
次会议。会议召开前，王咏梅独立董事即以快递方式寄出了弃权意见的董事会书面表决票，弃权理由与其在审委会上表决弃权的理由基本一致。董事会上，王咏梅独立董事未提出新的质询意见。

二、公司关于王咏梅独立董事发表弃权意见的说明

1、公司自 2020 年重大资产重组以来，立足外部宏观环境变化和自身资源禀赋的情况，制定了聚焦铁路产业综合服务、工程及生产物资供应链集成服务、铁路综合物流及危险品物流服务三大主业的“十四五”发展战略和规划，加速向供应链集成服务和综合物流服务方向转型。面对转型发展和激烈的市场竞争，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作用，召开战略研讨会，主动服务国家战略，聚焦主责主业，深化改革创新转型，经营层认真落实董事会决策，坚决退出较低利润贸易业务，推进转型发展，将十四五战略规划落实到年度经营计划中。从财务指标看，公司转型的策略和措施是有效的。

公司充分重视和评估经营发展和业务转型的困难和风险，积极发挥各治理主体的作用，坚持战略引领和顶层设计，增强市场化机制、资本运作、改革深化和科技创新四大动力，推动转型进程。公司将进一步加大考核和激励力度，加快搭建要素集成、技术创新、流程优化、人才汇集的专业平台，确保业务转型行稳致远。

2、公司按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定，将党的领导融入公司
治理，设立了股东大会、董事会和监事会，并聘任了高级管理人员，《公司章程》和各项内部治理制度均对各组织机构的职权作出了明确、清晰的划分，公司党委、股东大会、董事会、监事会和经理层一直依法行使法律法规和《公司章程》规定的职权，公司具备健全完善且运行良好的法人治理结构。

3、近年来，在公司坚决主动退出较低利润贸易业务，向供应链集成服务和综合物流服务转型升级的背景下，总体关联交易金额呈逐年下降趋势。特别是随着控股股东中……
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