公告日期：2024-12-31

证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2024-临 058
中国铁路物资股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 14:30 时。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 12 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 12
月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0530 会议室

（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（5）召集人：公司董事会

（6）主持人：赵晓宏董事长

（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.会议的出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 327 人，代表股份4,516,077,823 股，占公司有表决权股份总数的 74.6416%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,287,525,715 股，占公司有表
决权股份总数的37.8081%；通过网络投票的股东325人，代表股份2,228,552,108
股，占公司有表决权股份总数的 36.8334%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 322 人，代表股份 361,570,080 股，占公司有表决权股份总数的 5.9760%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 322 人，代表股份 361,570,080 股，
占公司有表决权股份总数的 5.9760%。

3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

1.关于 2025 年度日常关联交易预计金额的议案

总表决情况：同意 2,215,994,767 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4363%；反对 12,143,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%；弃权 417,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0187%。

中小股东总表决情况：同意 349,008,659 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5259%；反对 12,143,821 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3586%；弃权 417,600 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1155%。

该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。

2.关于预计 2025 年度担保额度的议案

总表决情况：同意 4,480,040,568 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2020%；反对 35,718,755 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7909%；弃权 318,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0071%。

中小股东总表决情况：同意 325,532,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0331%；反对 35,718,755 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.8788%；弃权 318,500 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0881%。

该议案获得股东大会表决通过。

3.关于变更 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案

总表决情况：同意 4,504,092,413 股，占出……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。