公告日期：2024-11-26

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-87
中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称：2024 年第五次临时股东大会。

2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。

4．会议时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 11 日下午 2 时 30 分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 11 日 9:15—15:00 的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票
系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：本次股东大会股权登记日为 2024 年 12 月 6 日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场会议室。
二、会议审议事项

提交本次股东大会审议的议案如下：

提案 提案名称 备注

编码 该列打勾的栏目可以投票

1.00 关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务 √

协议》并申请综合授信的议案

2.00 关于公司 2025 年年度日常关联交易计划的议案 √

3.00 关于独立董事薪酬的议案 √

议案一、二已分别经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议审议通过，议案三已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，并分别于 2024
年 11 月 26 日、2024 年 9 月 14 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

议案一、二涉及关联交易，关联股东中国中钢集团有限公司、中国中钢股份有限公司、中钢资产管理有限责任公司、唐发启将回避表决。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2024 年 12 月 5 日，上午 9:30 至下午 16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦 10 层、北京市海淀
区海淀大街 8 号中钢国际广场 26 层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信……
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