公告日期：2024-12-21

证券代码：000930 证券简称：中粮科技 公告编号：2024-082
中粮生物科技股份有限公司

2024 年第 6 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

（一）会议召开情况

1．现场召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:30

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 20
日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2024 年 12月 20 日 9:15-15:00。

2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22
层

3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长江国金先生

6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

（二）会议出席情况

1．出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 808 人，代表股份数 1,056,330,684 股，占公司有表决权股份总数的 56.8004％。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有 1 人，代表股份数 1,035,233,262 股，占公司有表决权股份总数的 55.6660%。

3．网络投票情况

通过网络投票的股东 807 人，代表股份 21,097,422 股，占公司有表决权股份
总数的 1.1344％。

4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东大会的中小投资者股东及股东授权代表 807 人，代表股份21,097,422 股，占公司有表决权股份总数的 1.1344％。

5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

审议通过了《关于中粮集团承诺解决同业竞争、瑕疵资产事项延期的议案》
总体表决情况：

同意 15,026,461 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 71.2242％；
反对 5,904,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 27.9885％；弃权166,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7873％

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意 15,026,461 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.2242％；反对 5,904,861 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 27.9885％；弃权 166,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7873％。

三、律师出具的法律意见书

本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．公司 2024 年第 6 次临时股东大会决议。

2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。

中粮生物科技股份有限公司
董 事 会

2024 年 12 月 20 日

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