公告日期：2025-01-08

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-004

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会、监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法规程序进行董事会、监事会换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第八届董事会 2025 年度第一次临时会议，审议
通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对公司第九届董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名许钟民、侯占军、黄秀虹、陈萍、张晔、邹晓春为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名史录文、夏琴、毕克为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附后）。

独立董事候选人史录文、毕克已取得独立董事资格证书，其中毕克为会计专业人士。独立董事候选人夏琴尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一期上市公司独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会选举。公司将召开 2025 年第一次临时股东会审议董事会换届事宜，采用累积投票制选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第九届董事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第八届监事会 2025 年度第一次临时会议，审议
通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名曹永刚为第九届监事会监事候选人（候选人简历附后），并提交公司 2025年第一次临时股东会审议。

上述监事候选人经公司股东会审议通过后，将与经工会委员会选举产生的 2位职工代表监事司洪伟、刘伟（简历附后）共同组成公司第九届监事会，任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

三、其他情况说明

本次换届后，公司第八届董事会独立董事董磊将不再担任公司独立董事职务，公司对董磊在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！

为确保董事会、监事会的正常运行，在公司股东会审议通过本次换届选举有关事项前，公司第八届董事、监事仍将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉的履行董事、监事义务和职责。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董事会

二 O 二五年一月七日

非独立董事简历：

许钟民先生，现任本公司董事长，拉近网娱集团有限公司（港股代码：08172）首席策略师。历任稼轩投资有限公司决策委员会主席，本公司董事长、高级顾问，北京京文唱片传播有限公司创始人、董事长。

许钟民先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人系一致行动人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。许钟民先生本人未持有本公司股份，间接控制 2,552,111 股，占本公司总股本的 0.34%。许钟民先生近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，近五年内未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事的情形，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

侯占军先生，现任本公司董事兼总裁。研究生学历，会计师。历任北京鹏泰投资有限公司财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心财务经理，鹏润房地产开发有限公司财务中心副总监，曾任本公司财务总监、副总裁、董事长。

侯占军先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。侯占军先生持有本公司股份 190,000 股。侯占军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在不得提名为董事……
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