公告日期：2024-07-30

股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：2024-35
湖南华菱钢铁股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 29 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 29 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路 222 号主楼 1106 会议
室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事曾顺贤先生

6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 507 人，代表股份
3,445,363,251 股，占公司有表决权股份总数的 49.8704%。

其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表 5 人，代表股份 3,030,885,755 股，占公

司有表决权股份总数的 43.8710%。

通过网络投票出席会议的股东 502 人，代表股份 414,477,496 股，占公司有表

决权股份总数的 5.9994%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了

如下议案：

1、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务

审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通

过。

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量 3,439,745,209 1,063,442 4,554,600 股份数量 409,013,854 1,063,442 4,554,600

占出席会议有 占出席会议中

效表决权股份 99.8369% 0.0309% 0.1322% 小股东有效表 98.6451% 0.2565% 1.0985%
总数的比例 决权股份总数

的比例

2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年内部控制

审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 ……
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