公告日期：2024-07-24

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-032
河南神火煤电股份有限公司

董事会第九届十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届
十一次会议于 2024 年 7 月 23 日以现场出席和视频出席相结合的方
式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2 号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生
召集和主持。本次董事会会议通知已于 2024 年 7 月 17 日前分别以
专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，公司对2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期规定的条件进行了审查，公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 126 人，可解除限售的限制性股票数量为 5,295,060 股，占公司当前总股本的0.24%。

本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议、董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议审议通过。

意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

鉴于激励对象中 2 人在解除限售期前退休、2 人在解除限售期前
调整为商丘市人民政府国有资产监督管理委员会管理的国有企业领导人员，已不符合激励条件。根据《公司 2021 年限制性股票激励计划》《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司拟回购注销上述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的357,840 股限制性股票，占公司 2021 年限制性股票激励计划授予限制性股票的 1.83%，占公司回购注销前总股本的 0.02%，回购价格为2.63 元/股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 2021 年限制性股票激励计划》等的相关规定，合法有效。

本议案已经公司独立董事 2024 年第二次专门会议、董事会薪酬与考核委员会 2024年第二次会议审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

此项议案内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于回购注销2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-035）。

（三）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟回购注销 2021 年限制性股票激励计划中 4 名已不符
合激励条件人员的尚未解除限售的 357,840 股限制性股票，回购注销完成后公司总股本将由 2,249,708,409 股减至 2,249,350,569 股，注册资本将由 2,249,708,409 元减至 2,249,350,569 元。根据《公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，《公司章程》修订对照表附后。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于向控股子公司神火新材料科技有限公司增资的议案》

为进一步增强公司控股子公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）资金实力，满足其产业发展需求，做大做强公司铝……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。