公告日期：2024-07-24

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-038
河南神火煤电股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。公司 2024 年第二次临时股东大会召集方案已经董事会第九届十一次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为：2024 年 8 月 9 日（星期五）15:00。

网络投票时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月9日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 8 月 6 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）于股权登记日 2024 年 8 月 6 日（星期二）下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本部 2 号楼九楼第二会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

1.00 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整 √

回购价格的议案

2.00 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 √

3.00 关于对外捐赠的议案 √

备注：1、上述提案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第九届十一次会议决议公告》（公告编号：2024-032）、《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2024-035）、《关于对外捐赠的公告》（2024-037）。

2、全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

3、上述提案中，提案一、提案二为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案三为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

4、上述提案中，提案一、提案二属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

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