公告日期：2024-11-29

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-054

云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南
天信息”）第九届董事会第十四次会议决议，定于 2024 年 12 月 16 日召开
公司 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：本公司第九届董事会。公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
12 月 16 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 10 日（星期二）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室。
二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于选举陈宇峰先生为公司第九届董事会非 √

独立董事的议案》

2.00 《关于选举谭雪松先生为公司第九届监事会非 √

职工代表监事的议案》

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

（二）上述议案具体内容详见本公司于 2024 年 11 月 29 日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通
过信函或传真方式办理登记手续（以 2024 年 12 月 13 日 15:00 前公司收到
传真或信件为准）。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:00—11:00，

下午 13:00—15:00

（三）登记地点：昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

（四）会议联系人：沈硕、尹保……
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