公告日期：2024-12-21

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告

证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2024-39
中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第九届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2024 年第六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于
2024 年 12 月 14 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2024 年 12 月
20 日以通讯方式在公司会议室召开。

鉴于工作调整的原因，王琛先生、刘正涛先生、李霞女士不再担任公司第九届董事会非独立董事。上述人员均未持有公司股份且不再在上市公司任职。公司董事会对上述人员在公司任职期间勤勉尽责以及为提升公司规范运作水平等方面所做出的贡献表示衷心的感谢！
本次会议应到董事 6 人，实到 6 人。经由公司半数以上董事共同
推举，本次会议由公司董事、总经理赵尔相先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案；

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会同意提名刘洪勇先生、张燕女士、屈重洋先生（个人简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。
上述董事会非独立董事候选人的任职资格亦经公司董事会提名委员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。

董事会认为上述非独立董事候选人符合公司董事的任职标准，不存在相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任董事的情形。公司第九届董事会非独立董事及本次候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。

2、关于修订公司《关联交易制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关联交易制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

3、关于修订公司《对外担保制度》的议案；

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司对外担保制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

4、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要，定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 2:50
在公司未来科技大厦会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式召开。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2024-40）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
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