公告日期：2024-09-11

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-039

广西河池化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 （星期二）14:30

（2）网络投票时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2024 年 9 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

B、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，时
间为 2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广西河池市金城江区广西河池化工股份有限公司。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长施伟光先生

6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 234 人，代表股份 147,495,731 股，占公司有表
决权股份总数的 40.2859％。

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-039

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 127,451,389 股，占公司有表
决权股份总数的 34.8112％。

通过网络投票的股东 231 人，代表股份 20,044,342 股，占公司有表决权股
份总数的 5.4748％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 232 人，代表股份 23,002,142 股，占公司
有表决权股份总数的 6.2826％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,957,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8079％。

通过网络投票的中小股东 231 人，代表股份 20,044,342 股，占公司有表决
权股份总数的 5.4748％。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 132,766,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.0139％；
反对 14,567,841 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.8768％；弃权161,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1094％。

中小股东总表决情况：

同意 8,273,001 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.9662％；反对 14,567,841 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 63.3325％；弃权 161,300 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7012％。

表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

2、《关于继续向控股股东及其关联方借款的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份87,000,000 股。

总表决情况：

证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2024-039

同意 45,692,990 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 75.5309％；
反对 14,649,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.2150％；弃权 153,700 股（其中，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。