公告日期：2024-12-25

股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号：2024-046
中通客车股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开的时间：2024 年 12 月 24 日下午 14:30；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 24 日上
午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2024 年 12 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：本公司会议室。

（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：公司董事长胡海华

（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人 920 人，代表股份 224,286,025 股，占公司有
表决权总股份的 37.83%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 名，代表公司有表决权股份 124,941,288 股，占公司有表决权股份总数的 21.07%;参加本次股东大会网络投票的股东代表 919 名，代表公司有表决权股份 99,344,737 股，占公司有表决权股份总数的 16.76%。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

1、关于选举李洪武先生为公司独立董事的议案

表决结果：同意 223,301,625 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.56％；反对 580,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.26％；弃权 404,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.18％。

中小股东总表决情况：

同意 27,378,745 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.53％；反对 580,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.05％；弃权 404,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.42％。

2、2024 年前三季度利润分配方案

以总股本 592,903,936 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含
税）

表决结果：同意 223,476,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.64％；反对 521,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.23％；弃权 288,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.13％。

中小股东总表决情况：

同意 27,553,645 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.14％；反对 521,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.84％；弃权 288,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.02％。

三、律师出具的法律意见

山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

中通客车股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日

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