公告日期：2024-08-24

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-032
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）第九届董事会第
六次会议于2024年 8 月 22 日在云南省昆明市官渡区民航路471 号云锡办公楼五
楼会议室以现场和线上会议相结合方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 9 日
以当面送达、电子邮件及传真的方式通知了公司 8 名董事。应参与此次会议表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，其中独立董事袁蓉丽女士、王道斌先生和于定明先生通过线上会议参会。本次会议由公司董事长刘路坷先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

一、经会议审议、通过以下议案：

1、《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的预案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《云南锡业股份有限公司关于制定的议案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 ESG 管理制度》。

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废处置的公告》。

4、《云南锡业股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》

表决结果：有效票数 6 票，其中同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）6.3.8 条之规定，表
决该议案时，公司两名关联董事吴红星先生、李德宁先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

5、《云南锡业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南锡业股份有限公司 2024 年半年度报告》及《云南锡业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

6、《云南锡业股份有限公司关于提名第九届董事会非独立董事候选人的预案》

表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。

根据《云南锡业股份有限公司章程》的有关规定，为保障公司董事会平稳运行和治理结构完整，拟补充一名董事，经相关股东单位推荐及董事会提名委员会提名，公司第九届董事会拟提名李师勇先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人尚需提交公司股东大会选举。若股东大会选举李师勇先生为公司第九届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会提名委员会在董事会召开之前对《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的预案》进行了审核，提名委员会认为拟提名候选人不存在《公司法》第178 条规定的不得任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况，符合相关法律法规、规范性文件所规定的上市公司非独立董事任职要求，具备丰富的法律专业知识和履行董事职责所必需的工作经验，候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，符合《公司章程》的规定。提名委员会建议董事会提名李师勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

7、《云南锡业股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：有效票数 8 票，其中同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0
票，审议通过。
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