![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-24
证券代码:000960 证券简称:锡业股份 公告编号:2024-038
债券代码:148721 债券简称:24 锡 KY01
债券代码:148747 债券简称:24 锡 KY02
云南锡业股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2024 年第二次临时股东大会。
2、会议召集人:云南锡业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。经 2024
年 8 月 22 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过,同意召开公司 2024 年第
二次临时股东大会(详见公司 2024 年 8 月 24 日披露的公司董事会决议公告)。
3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开日期、时间:2024 年 9 月 9 日(星期一)15:00。
(2)网络投票日期、起止时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2024 年 9 月 9 日的交易时间,即
9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票时间:2024 年 9 月 9 日 9:15—15:00 的
任意时间。
5、会议召开方式
本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
6、本次股东大会的股权登记日:2024 年 9 月 2 日(星期一)
7、出席对象
(1)于 2024 年 9 月 2 日(星期一)下午收市时中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《云南锡业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 √
2.00 《云南锡业股份有限公司关于选举第九届董事会非独立董 √
事的议案》
2、上述提案已经 2024 年 8 月 22 日召开的第九届董事会第六次会议审议通
过,具体内容详见公司 2024 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《云南锡业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》和《云南锡业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》相关内容。
3、根据《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及制度规定,上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。
4、上述提案为普通决议事项,经出……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。