公告日期：2024-12-31

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2024-057
债券代码：148721 债券简称：24 锡 KY01

债券代码：148747 债券简称：24 锡 KY02

云南锡业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经2024年12月27日召开的第九届董事会第七次会议审议通过，同意召开公司2025
年第一次临时股东大会（详见公司 2024 年 12 月 31 日披露的公司董事会决议公
告）。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）15:00。

（2）网络投票日期、起止时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间：2025 年 1 月 15 日的交易时间，即
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票时间：2025 年 1 月 15 日 9:15—15:00

的任意时间。

5、会议召开方式

本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）

7、出席对象

（1）于 2025 年 1 月 8 日（星期三）下午收市时中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：云南省昆明市民航路 471 号云锡办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议事项

备注
提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《云南锡业股份有限公司关于2024年中期利润分配的方 √

案》

2.00 《云南锡业股份有限公司关于2025年度向子公司提供担保 √

额度预计的议案》

3.00 《云南锡业股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的议 √

案》

4.00 《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2025年 √

度综合授信的议案》

5.00 《云南锡业股份有限公司关于2025年度套期保值计划的议 √

案》

6.00 《云南锡业股份有限公司关于2025年日常关联交易预计的 √

议案》

7.00 《云南锡业股份有限公司关于修订<募集资金专项存储及 √

使用管理制度>的议案》

2、上述提案已经 2024 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议审议通
过，具体内容详见公司 2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。