公告日期：2025-01-02

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会

独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议
2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经独立董事推举，本次会议由吴春芳女士召集并主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及《公司章程》 的规定。与会独立董事审议了如下议案：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及控
股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案》。

独立董事认为：经核查，公司拟购买土地使用权及地上附着物是为了满足公司新增年产 400 支铌超导腔智能生产线建设项目和生产辅助材料暂存库建设项目、危险废物暂存库建设项目、一般固废库（钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目）及日常生产经营需求，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不影响公司的独立性，有利于公司业务发展，对公司有积极的影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次交易以评估机构出具的资产评估价值为基础，并经交易双方协商确定，选聘的资产评估机构具有独立性、评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结论合理，符合相关法律法规的规定，不会损害公司及广大中小股东利益。我们认可公司及控股子公司与关联方签署资产转让协议，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

独立董事：吴春芳、王幽深、叶森

2024 年 12 月 31 日

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