公告日期：2025-01-02

证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-062 号
宁夏东方钽业股份有限公司

关于公司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关
联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及控股子公司宁夏东方超导科技有限公司（以下简称“超导公司”）拟与控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司（以下简称“中色东方”）及其关联方宁夏中色新材料有限公司（以下简称“中色新材”）签署资产转让协议，向中色东方及中色新材购买土地使用权及地上附着物用于新增年产400支铌超导腔智能生产线建设项目和生产辅助材料暂存库建设项目、危险废物暂存库建设项目、一般固废库（钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目）以及满足公司生产经营需要。中色东方、中色新材为公司关联方，上述交易构成关联交易。具体情况如下：
一、关联交易概述

1、公司及控股子公司超导公司拟与控股股东中色东方及其关联方中色新材签署《国有资产转让协议》，向中色东方及中色新材购买土地使用权及地上附着物用于新增年产 400 支铌超导腔智能生产线建设项目和生产辅助材料暂存库建设项目、危险废物暂存库建设项目、一般固废库（钽铌火法冶金熔铸产品生产线建设项目）以及满足公司生产经营需要。

2、上述资产购买的评估价值为 1,496.22 万元（其中超导公司拟购买资产账面价值为 248.13 万元，评估价值为 387.31 万元；东方钽业拟购买资产账面价值为 698.00 万元，评估价值为 1,108.91 万元）。经交易双方协商一致确认，本次交易标的转让价格以评估值为依据，资产购买的交易价格为 1,496.22 万元。

3、2024 年 12 月 31 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于
公司及控股子公司拟与关联方签署资产转让协议暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。

4、本次关联交易已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议，并出具了一致同意的审查意见。

5、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6、此项关联交易无需提交公司股东大会审批。公司将按照规定履行相关决策和审批程序，并依法履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、关联对方基本情况

（一）中色（宁夏）东方集团有限公司

1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

统一信用代码：91640000750811320W

法定代表人：陈林

注册资本：人民币贰拾叁亿元整

经营性质：有限责任公司（国有控股）

经营业务范围：有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务等。

2、控股股东（母公司）的财务数据（未经审计）：

截至 2024 年 11 月 30 日，资产总额 206,946.39 万元，净资产 -89,975.11
万元，营业总收入 74,651.40 万元，净利润-11,054.12 万元。

3、与本公司的关联关系

中色东方持有本公司 201,916,800 股，占本公司股份总额的 39.99%，为本
公司的控股股东，符合深圳证券交易所《股票上市规则》 规定的情形，为本公司的关联法人。

4、关联交易方是否为失信被执行人

经查询，中色东方不是失信被执行人。

5、履约能力分析

上述关联方能够履行与本公司达成的协议，履约风险较小。

（二）宁夏中色新材料有限公司

1、基本情况

注册地址：宁夏石嘴山市大武口区

法定代表人：康宝宁

注册资本：人民币壹亿贰仟万元整

经营性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：钽、铌、铍、钛、镁、铜有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售，电子浆料、有色金属新材料的生产、销售；TIO 粉体及靶材、ATO 粉体及靶材、氧化物靶材的研发、生产、销售。

2、中色新材的财务数据（未经审计）：

截至 2024 年 11 月 30 日，资产总额 36,632.00 万元，净资产 18,551.08 万
元，营业总收入 57,578.61 万元，净利润 1,189.46 万元。

3、与本公司的关联关系

本公司与宁夏中色新材料有限公司同受中色（宁夏）东方集团有限公司控制，这符合深圳证券交……
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