公告日期：2024-12-05

证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号：2024-104
华东医药股份有限公司

第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十
一次会议的通知于 2024 年 12 月 3 日以书面和电子邮件等方式送达
各位监事，于 2024 年 12 月 4 日（星期三）在公司会议室以现场并结
合通讯方式召开。经公司全体监事一致同意，豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议由公司监事会主席主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

监事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下：

审议通过《关于监事辞职暨补选监事的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于监事辞职暨补选监事的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

公司第十届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。

华东医药股份有限公司监事会
2024年12月5日

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