公告日期：2025-01-03

证券代码：000967 公告编号：2025-001 号

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于2024年第四季度可转债转股结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债转股情况：盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
发行的“盈峰转债”自 2021 年 5 月 10 日起可转换为本公司股份。截至 2024 年
12 月 31 日，累计已有人民币 142,900 元“盈峰转债”转为公司 A 股普通股，累
计转股股数为 17,448 股，占“盈峰转债”转股前公司已发行普通股股份总额的
0.0006%。其中 2024 年 9 月 30 日到 2024 年 12 月 31 日期间，共有 2,000 元“盈
峰转债”已转换成公司股票，转股数为 254 股。

可转债未转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的“盈峰转债”金
额为人民币 1,476,046,700 元，占“盈峰转债”发行总量的比例为 99.9903%。
2、“盈峰转债”于 2024 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 25 日期间实施回售，
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次回售的有效申
报数量为 10 张，投资者回售款到账日为 2025 年 1 月 2 日。具体内容详见公司于
2024 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于盈峰转债回售结果的公告》（公告编号：2024-070 号）。

“盈峰转债” 因回售而减少的数量为 10 张，该变动结果将在 2025 年第一
季度可转债转股结果相关公告中反映。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股份变动的情况公告如下：

一、“盈峰转债”发行上市基本概况

1、可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2219 号文”核准，公司于 2020

证券代码：000967 公告编号：2025-001 号

年 11 月 4 日公开发行了 1,476.1896 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发
行总额 147,618.96 万元，初始转股价格为 8.31 元/股。

2、可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司 147,618.96 万元可转换公司债券于 2020 年
12 月 2 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“盈峰转债”，债券代码“127024.SZ”。

3、可转债转股期限

根据相关法律、法规的有关规定和《盈峰环境科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2021 年 5 月
10 日起至 2026 年 11 月 3 日止可转换为公司股份。

4、可转债转股价格调整情况

2021 年 7 月 2 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2021-054 号），因公司实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
3,163,086,005 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,104,109,771 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2021 年 7 月 8 日。根据《盈峰环境科技集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盈峰转债”的转股价格于
2021 年 7 月 8 日起由原来的 8.31 元/股调整为 8.19 元/股，调整后的转股价格
自 2021 年 7 月 8 日起生效。

2022 年 7 月 14 日，公司披露了《关于盈峰转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-054 号），因公司实施 2021 年度权益分派，以公司现有总股本
3,179,499,998 股剔除已回购股份 58,976,234 股后的 3,120,523,764 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增
股本，除权除息日为 2022 年 7 月 20 日……
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