公告日期：2024-12-19

证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2024-056
山西蓝焰控股股份有限公司

关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。

（四）会议召开的时间

1．现场会议时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00 的
任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 27 日。

（七）出席对象：

1.于 2024 年 12 月 27 日（股权登记日）下午收市后在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：山西省太原市高新开发区中心街 6 号东楼4 层会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码表

备注
该列打勾的
提案编码 提案名称

栏目可以投
票

非累积投票提案

1.00 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

议案 1.00 涉及关联交易，控股股东及关联股东须回避表决。

（二）议案内容的披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议以及第七届监
事会第二十三次会议审议通过，详见 2024 年 12 月 19 日刊登于《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法

1.登记方式：电话、传真或邮件

2.登记时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）9：00 至 17：00

3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼18层1815室，邮政编码：030032

4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书，授……
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