公告日期：2024-10-18

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-046

北京中科三环高技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2024 年 10 月 17 日，公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过了
《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024年11月5日14：50；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月5日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月5日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2024年10月29日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的议案 √

特别提示：

注 1、上述提案已经公司第九届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，
详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关
公告。

注 2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，上述提案将对中小
投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人
出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登
记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖
公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须
持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。

3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交
原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。

4、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2024 年 10 月 30
日 16：00 前送达或传真至公司董事会办公室）。

（二）登记时间：2024 年 10 月 30 日 8：30—11：30 和 13：30—16：00。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 27 层。

（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（五）会议联系方式

联系人：田文斌、王依涵、包海林

联系电话：（010）62656017

传真：（010）62670793

（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具……
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