公告日期：2024-11-06

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-050

北京中科三环高技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2024 年 11 月 5 日 下午 2：50；

网络投票时间：2024 年 11 月 5 日；

其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
11 月 5 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 5 日上午 9：15 至 2024 年 11
月 5 日下午 3：00 的任意时间。

（2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人： 公司董事会

（5）主持人： 董事长兼代理总裁赵寅鹏先生

（6）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的股份
386,765,315股，占公司有表决权股份总数的31.8135%；通过网络投票出席会议
的股东1,065人，代表有表决权的股份15,376,925股，占公司有表决权股份总数
的1.2648％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会
议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（二）表决结果：

1、关于变更会计师事务所的议案

同意 反对 弃权

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 401,090,493 99.7385% 532,820 0.1325% 518,927 0.1290%

中小股东表决情况 117,209,230 99.1107% 532,820 0.4505% 518,927 0.4388%

审议结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

2、律师姓名：李菊霞、郭冲

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024 年 11 月 6 日

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