公告日期：2024-07-19

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-036

银泰黄金股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年7月18日（星期四）下午14:30开始，会期半天。
2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 18
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2024 年 7 月 18 日上午 9:15—下午 15:00。

（四）会议地点：北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心北塔 30 层会议室
（五）会议主持人：董事长刘钦

（六）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表 62 人，代表股份1,291,176,265 股，占公司有表决权股份总数的 46.5000％。

（二）现场会议出席情况

证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-036

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 7 人，代表股份1,184,264,583 股，占公司有表决权股份总数的 42.6497％。

（三）参加网络投票情况

参加本次股东大会网络投票股东 55 人，代表股份 106,911,682 股，占公司
有表决权股份总数的 3.8503％。

（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

（一）审议通过了关于变更公司全称及证券简称的议案；

表决情况：同意 1,291,070,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9918％；反对 105,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 108,671,182 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9028％；反对 105,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0972％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

（二）审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决情况：同意 1,261,523,806 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.7035％；反对 29,264,439 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 2.2665％；弃权 388,020 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0301％。

中小股东总表决情况：同意 79,124,423 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 72.7401％；反对 29,264,439 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 26.9032％；弃权 388,020 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3567％。
（三）审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决情况：同意 1,291,070,565 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9918％；反对 105,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0082％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0……
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