公告日期：2024-12-05

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2024-047

桂林旅游股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会 2024 年第九次会议审议通过了关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50

网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 12 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220 会
议室。

二、会议审议事项

1.提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案 √

2.00 关于修改公司章程的提案 √

2.本次股东大会审议的提案由公司第七届董事会 2024 年第九次会议审议通
过后提交，程序合法，资料完备。具体内容见 2024 年 12 月 5 日刊登于《中国证
券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股
份有限公司第七届董事会 2024 年第九次会议决议公告》。

3.股东大会将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露（中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。

4.提案（2.00）属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登
记；委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书（模板详见附件 2）、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记。
（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。

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