公告日期：2024-12-05

证券代码：000978 证券简称：桂林旅游

桂林旅游股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会

会议资料

会议召开日期：2024 年 12 月 20 日

目 录

一、桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会须知 ....2二、桂林旅游股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会提案

提案一：关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的
提案 ......5

提案二：关于修改公司章程的提案......7

桂林旅游股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会须知

一、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）14:50

网络投票时间为：2024 年 12 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 20 日 9:15—9:25，9:30—

11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2024 年 12 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

二、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

三、会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日

四、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2024 年 12 月 13 日午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

五、现场会议地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 12 楼 1220
会议室。

六、会议登记事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，持法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、持股凭证办理登记。

（3）异地股东可通过信函或电子邮件等方式进行登记。

2.登记时间：2024 年 12 月 19 日 9:00-17:00

3.登记地点：广西桂林市象山区翠竹路 35 号天之泰大厦 9 楼 902 室证券部
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户卡、委托人持股凭证进行登记。

5.会议联系方式：

联系电话：（0773）8282150 3558955

传 真：（0773）8282150

邮 编：541002

联 系 人：黄锡军、陈薇

6.会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

七、会议审议事项

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于补选陈靖女士为公司第七届董事会非独立董事的提案 √

2.00 关于修改公司章程的提案 √

注：《桂林旅游股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通

知》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

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