公告日期：2024-08-28

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-057
山子高科技股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到董黎光先生提交的书面辞职报告，因个人原因，董黎光先生提出辞去公司职工监事职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞去职工监事职务后，董黎光先生不在公司担任任何职务。公司对董黎光先生在任职职工监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 27 日召开职工代
表大会，经与会职工代表审议，选举严一丹（简历附后）担任公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届监事会一致。

特此公告。

山子高科技股份有限公司
董 事 会
二Ｏ二四年八月二十八日
附件：

职工监事候选人简历

严一丹女士：女，中国国籍，1986 年 9 月出生，本科学历，法学学士。持有上海证
券交易所董秘资格证书、深圳证券交易所董秘资格证书、基金从业资格证书。严一丹女士曾任上海锦和商业经营管理股份有限公司证券事务代表，浙江瀚叶股份有限公司经济运行部经理，东方汇富投资控股有限公司董事会秘书，宁波华翔电子股份有限公司证券事务代表。2024 年 2 月起任职于公司证券部。

严一丹女士未持有公司股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

严一丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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