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公告日期:2024-08-28
股票简称:山子高科 股票代码:000981 公告编号:2024-055
山子高科技股份有限公司
关于第八届董事会第二十六次临时会议的决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2024 年 8 月 16 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第八
届董事会第二十六次临时会议,会议于 2024 年 8 月 27 日在上海市浦东新区陆家嘴环路
333 号金砖大厦 35 层会议室以通讯方式召开。会议由董事长叶骥先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求,经会议认真审议,一致通过了以下议案:
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2024 年半年度报
告全文及摘要》
董事会认为:《2024 年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反应了公司 2024 年半年度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
独立董事召开专门会议并出具审核意见。
具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任证券事
务代表的议案》
根据公司董事长提名,公司董事会同意聘任严一丹女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
山子高科技股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日
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