公告日期：2024-11-28

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-
081

山子高科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，为保 证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《山子高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相
关规定，公司于 2024 年 11 月 27 日召开第八届董事会第二十九次临时会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》， 并提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本次董事会换届具体情况如下：
一、董事会换届选举情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相 关规定，公司进行董事会换届选举工作。公司第九届董事会成员由 9 名董事组
成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，经公司董事会推荐，公司董事会提名
委员会资格审查，同意提名叶骥先生、章玉明先生、张民先生、徐芳女士、刘中 锡先生、喻凯先生为第九届董事会非独立董事候选人；同意提名谈跃生先生、杨 央平先生、陈珊女士为第九届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见 附件。

二、其他情况说明

1、上述董事候选人担任公司董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管 理人员的董事人数不会超过公司董事的二分之一。

2、独立董事候选人杨央平先生、陈珊女士、均已取得独立董事资格证书，其中陈珊女士为会计专业人士。独立董事候选人谈跃生先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

3、公司第九届董事会任期三年，独立董事连续任职不超过六年，本届任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

4、根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第九届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。

5、为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第八届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山子高科技股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日

附件一：公司第九届董事会非独立董事候选人简历

叶骥先生：男，1983 年生，中国国籍，无境外居留权，博士在读。历任

YEZTrading 创始人、宁波市产城生态建设集团有限公司总经理。现任宁波市产城生态建设集团有限公司董事长，赤骥控股集团有限公司法定代表人、执行董事，本公司董事长兼总裁，宁波康强电子股份有限公司董事长，浙江钛合控股有限公司董事等，现任本公司董事长、董事兼总裁。

叶骥先生未持有公司的股份，与持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

叶骥先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政 处罚；最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于“失信被执行
人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

章玉明先生：男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，取得高级
工程师、注……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。