公告日期：2024-12-14

股票简称：山子高科 股票代码：000981 公告编号：2024-091
山子高科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及选举监事会主席、聘任
公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“山子高科”）分别于 2024 年 11 月 27 日
召开职工代表大会、2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第三次临时股东大会，完成了董事会、
监事会的换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次临时会议、第九届监事会第一次临时会议，审议通过选举第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员和聘任新一届高级管理人员、证券事务代表及选举第九届监事会主席的相关议案。现将相关情况公告如下：
一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第九届董事会成员

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，具体成员
如下：

（1）董事长：叶骥先生

（2）非独立董事：叶骥先生、章玉明先生、喻凯先生、张民先生、徐芳女士、刘中锡先生

（3）独立董事：谈跃生先生、杨央平先生、陈珊女士

（二）第九届董事会专门委员会成员

（1）董事会战略委员会

谈跃生、叶骥、徐芳、刘中锡。

谈跃生先生担任公司第九届董事会战略委员会主任委员职务。

（2）董事会审计委员会

陈珊、杨央平、张民。

陈珊女士担任公司第九届董事会审计委员会主任委员职务。

（3）董事会提名委员会

杨央平、陈珊、叶骥。

杨央平先生担任第九届董事会提名委员会主任委员职务。

（4）董事会薪酬与考核委员会

杨央平、陈珊、章玉明。

杨央平先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员职务。

上述董事会专门委员会委员任期与本届董事会一致。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会和各专门委员会中独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

公司第九届董事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述第九届董事会成员的简历详见公司于 2024 年 11 月 28 日在指定媒体披露的《关于
董事会换届选举的公告》。

二、公司第九届监事会组成情况

1、监事会主席：周波女士

2、非职工监事：周波女士、应海增先生、虞舒心女士

3、职工监事：贾丽平女士、严一丹女士

监事会成员均未担任公司董事或高级管理人员，且职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。公司第九届监事会任期自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述第九届监事会成员的简历详见公司于2024年11月28日在指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》及其相关公告。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总裁：叶骥先生

2、副总裁：章玉明先生、喻凯先生、屠赛利女士

3、董事会秘书：喻凯先生

4、财务总监：陆燕女士

5、证券事务代表：严一丹女士

上述人员任期与本届董事会一致。

董事会秘书和证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

董事会秘书和证券事务代表的通讯方式：

姓名：喻凯、严一丹

联系电话：021-50590985

联系传真：021-50580205

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层

电子邮箱：000981@sensteed.com

高级管理人员叶骥先生、章玉明先生、喻凯先生、屠赛利女士、陆燕女士及证券事务代表严一丹女士简历详见附件。

四、部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

本次换届选举完成后，倪海涛先生不再担任公司非独立董事，潘绍奇先生不再担任公司副总裁。

截至本公告披露日，倪海涛先生、潘绍奇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。倪海涛先生、潘绍奇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对倪海涛先生、潘绍奇先生所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山子高科技股份有限公司
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